Desarticulada en Alicante parte de una red internacional de estafas por «phishing»
Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Alicante a un hombre de nacionalidad rumana de 52 años, acusado de pertenencia a grupo criminal y estafa. El detenido formaba parte de una organización delictiva asentada en la Comunidad Valenciana que operaba tanto a nivel nacional como internacional, especializada en fraudes bancarios mediante técnicas de “phishing”. Se le atribuyen 19 delitos, con una cantidad defraudada que asciende a 132.944,78 euros.
Una investigación que se extiende por dos años
La investigación comenzó en octubre de 2022 tras detectar un patrón común en varias denuncias relacionadas con estafas bancarias. Las víctimas, residentes en distintas partes de España y con edades entre 19 y 75 años, denunciaron haber recibido mensajes SMS fraudulentos que simulaban ser de su entidad bancaria. Estos mensajes contenían enlaces que dirigían a páginas web falsas donde se les solicitaba información personal, como el número de tarjeta bancaria, DNI y contraseña de acceso a la banca online, bajo el pretexto de actualizar sus datos.
Tras obtener esta información, los delincuentes modificaban los datos de contacto de las cuentas bancarias y contrataban tarjetas o préstamos personales. Estas tarjetas eran enviadas a direcciones seleccionadas en una zona costera de Alicante caracterizada por viviendas de uso vacacional. Posteriormente, miembros de la organización recogían las tarjetas y las utilizaban para realizar compras y extracciones de efectivo.
Arresto en un centro comercial
La operación culminó con la identificación de tres sospechosos, siendo uno de ellos el detenido en Alicante. Este individuo tenía como función principal recoger las tarjetas bancarias y distribuirlas entre los miembros del grupo. Fue arrestado al salir de un conocido centro comercial de la ciudad, donde había realizado compras, incluyendo joyas de una reconocida marca. En el momento de la detención, llevaba consigo dos tarjetas bancarias a nombre de otras personas, posibles víctimas de la trama.
El detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. Las investigaciones continúan para identificar a más miembros de la red.
Consejos para prevenir estafas por «phishing»
La Policía Nacional recuerda que el “phishing” busca engañar a las víctimas haciéndose pasar por entidades de confianza, como bancos, para obtener información confidencial. Entre las recomendaciones para evitar este tipo de fraudes destacan:
- No hacer clic en enlaces sospechosos, especialmente si provienen de correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales que aparenten ser de entidades bancarias.
- Desconfiar de solicitudes de datos personales a través de medios no oficiales. Los bancos nunca solicitan información sensible de esta manera.
- En caso de duda, contactar directamente con la entidad bancaria.
Prevención en viviendas de uso vacacional
Para quienes tienen viviendas de uso vacacional, se recomienda pedir a alguien de confianza que retire periódicamente la correspondencia acumulada para evitar que sean utilizadas para fines delictivos, como el buzoneo de tarjetas bancarias fraudulentas.
La Policía insta a los ciudadanos a estar alerta y, en caso de ser víctimas de una estafa, denunciar inmediatamente aportando detalles como capturas de pantalla o información relevante sobre los estafadores
