Desarticulada una Red Criminal en Orihuela Costa y Torrevieja: Manipulaban DNI para Cometer Ciberestafas a Nivel Nacional

La Policía Nacional desmantela un entramado que manipulaba documentos de identidad para cometer estafas en toda España

17-julio-2024.- En una operación conjunta que abarcó Orihuela Costa, Torrevieja y Los Urrutias (Murcia), la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal especializada en la manipulación de DNI para llevar a cabo ciberestafas a lo largo del territorio nacional. Diez personas han sido detenidas, entre ellas los cuatro líderes de la organización y seis «mulas» que actuaban como cómplices en la comisión de los delitos. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela.

Operación Nacional: Víctimas por Todo el País

La investigación comenzó tras una serie de denuncias por estafas en las que se identificó un patrón común. Las autoridades descubrieron que este grupo criminal obtenía imágenes de DNI legítimos y los alteraba con técnicas informáticas. Utilizaban estos documentos falsificados para formalizar contratos con compañías telefónicas y tarjetas bancarias a nombre de sus víctimas. En los registros domiciliarios se encontraron dispositivos electrónicos con imágenes de DNI manipulados y listos para ser usados de forma fraudulenta.

Un Modus Operandi Complejo y Jerarquizado

El grupo criminal operaba de manera organizada y jerarquizada. La red estaba encabezada por un líder que dirigía todas las operaciones y decidía qué modalidad de estafa llevar a cabo en cada momento. A un nivel inferior, otro miembro se encargaba de captar «mulas» financieras y obtener documentación para suplantar identidades. Estas «mulas» eran principalmente chicas irlandesas que, a cambio de una compensación económica, prestaban su imagen para ser usada en los documentos falsos.

Registros Domiciliarios Reveladores

En los registros practicados en varias viviendas, los agentes incautaron 1.100,91 gramos de marihuana, 112,16 gramos de hachís en forma de diez bellotas, 28 teléfonos móviles de alta gama, 1.200 tarjetas SIM, 2.350 euros en efectivo y dos relojes de alta gama. También se hallaron dispositivos electrónicos con información detallada sobre las víctimas y las estafas cometidas. Los documentos intervenidos incluían instrucciones para la obtención de datos mediante engaño y listados de personas con sus respectivas cuentas bancarias y saldos.

Impacto y Consecuencias

Las víctimas de esta red criminal se encuentran repartidas por toda España. Estos afectados habían denunciado contrataciones fraudulentas de líneas telefónicas y solicitudes de tarjetas de crédito a su nombre. La operación, aún en curso, ha llevado a la detención de los principales responsables de la trama, cuatro hombres de entre 20 y 46 años, de nacionalidades británica y noruega. Las investigaciones continúan, y no se descartan nuevas detenciones conforme se analice la ingente cantidad de datos hallados en los registros.

Repercusiones Legales y Sociales

Además de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, los implicados enfrentan cargos por tráfico de drogas. La Policía Nacional sigue trabajando para identificar a más víctimas y recoger pruebas que puedan llevar a nuevas detenciones. Esta operación subraya la necesidad de proteger los datos personales y la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.