Desarticulada organización criminal dedicada al fraude piramidal en criptomonedas, once detenidos y más de 5 millones de euros defraudados
En una operación conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha sido desmantelada una red criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomonedas, acciones y futuros. La organización, cuyo epicentro se encontraba en Chiclana de la Frontera (Cádiz) con ramificaciones en Cantabria y Alicante, habría estafado más de 5,1 millones de euros a sus víctimas desde 2018.
El operativo ha culminado con la detención de once personas, incluidos los cuatro cabecillas de la red. Entre ellos se encuentra uno que ha ingresado en prisión. Además, se han realizado cuatro entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas vinculadas a la organización en las mencionadas localidades.
La estafa, tipo ‘Ponzi’, consistía en prometer a los afectados altas rentabilidades a cambio de sus inversiones en criptomonedas, acciones y futuros. La organización se valía de una estructura comercial para llevar a cabo el plan delictivo, aprovechando oficinas en Chiclana de la Frontera y Elche.
Durante las investigaciones, se han tomado declaraciones a 164 perjudicados y se están analizando 44 cuentas bancarias relacionadas con los implicados en la estafa. La operación ha permitido la incautación de documentación relevante y el análisis de movimientos bancarios para recopilar pruebas adicionales.
El modus operandi de la organización reveló dos niveles de participación: los líderes, encargados de la administración y gestión de las sociedades, y los ‘conseguidores’, intermediarios que se beneficiaban atrayendo nuevos clientes a la estructura piramidal.
Los investigados, a pesar de no contar con conocimientos financieros ni autorización para operar en el mercado de valores, exhibían un ostentoso estilo de vida, incluso abandonando sus profesiones originales. Este caso pone de relieve la complejidad y el impacto del fraude financiero en la sociedad.
La investigación continúa abierta, con la posibilidad de identificar a más víctimas afectadas por esta estafa masiva. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse vigilante y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con esquemas de inversión fraudulentos.
