Desarticulada organización criminal dedicada a estafar a empresas de renting de vehículos que a su vez realquilaban a otras redes delictivas

Actuaban en Málaga, Madrid, Alicante y Murcia

• Se han practicado una docena de detenciones y cuatro registros en las localidades de Málaga, Alicante, Madrid y Murcia en los que han resultado intervenidos relojes de alta gama, diversas joyas de lujo, 150.000 euros, un revólver con seis cartuchos y numerosa documentación

• Los miembros de la organización estafaban a las empresas de “renting” ya que los coches se alquilaban de forma telemática, realizando contratos de alquiler a sabiendas de que no cumplirían lo acordado, comprometiendo a la parte arrendadora a realizar una disposición patrimonial en su propio perjuicio 

• El mayor beneficio que obtenían era proporcionado por sus “clientes”, en su mayoría miembros de otras redes criminales, que pagaban altas cantidades de dinero por el uso y disfrute de los vehículos a cambio de mantener su anonimato 

• La investigación se inició a raíz de una actuación de la Policía Local de Málaga cuando en un control intervino un vehículo -con una requisitoria por apropiación indebida- y a sus ocupantes la cantidad de 99.940 euros sin poder acreditar su procedencia

• De la investigación se deduce que la trama de esta red no era otra que facilitar a otras organizaciones criminales su impunidad haciendo de pantalla y obstaculizando la conexión real que pudiera existir entre las empresas de renting y los investigadores

14-julio-2021.– Agentes de la Policía Nacional de Málaga, en el marco de un operativo contra el fraude en Málaga, han desarticulado una organización criminal asentada en las localidades de Málaga, Madrid, Alicante y Murcia dedicada a estafar a empresas de renting de vehículos, subarrendado a su vez esos coches a otras redes criminales. Han resultado arrestados doce integrantes de esta red como presuntos autores de los delitos de blanqueo, estafa y pertenencia a organización criminal. Además, el principal investigado también ha resultado detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. En los registros practicados han intervenido relojes de alta gama y diversas joyas de lujo – con una valoración de más de un millón de euros-, 150.000 euros, un revólver con seis cartuchos y numerosa documentación.

Tras una actuación de la Policía Local de Málaga, cuando en un control los agentes intervinieron un vehículo con una requisitoria por apropiación indebida y a sus ocupantes la cantidad de 99.940 euros sin acreditar su procedencia, se inició una investigación por la Policía Nacional al objeto de averiguar la procedencia del dinero y esclarecer los hechos.

Estafas a través de renting

Durante las indagaciones los agentes detectaron la existencia de otros vehículos procedentes de renting -contrato de alquiler de un bien mueble en el que el arrendador se compromete a ceder dicho bien mueble a cambio de que el arrendatario le pague una cuota periódica- con requisitorias en vigor por apropiación indebida que habrían sido alquilados de forma telemática por un mismo círculo de personas. Todo hacía suponer que se encontraban ante un grupo organizado y que los vehículos habrían sido alquilados mediante algún tipo de estafa.

Subarrendaban los vehículos a otras organizaciones criminales

Fruto de las primeras pesquisas se desprende que, esta organización criminal se dedica a alquilar vehículos mediante estafa y, a su vez, lo subarrendaban a otras redes criminales asegurándoles así una mayor impunidad. Para ello se valían de las identidades de diferentes personas y/o sociedades entre la propiedad real y el usuario final del vehículo.

Este entramado criminal habría utilizado sociedades opacas para dificultar su identidad y principalmente realizarían dos actividades delictivas; una de ella sería la de estafar a las empresas a las que alquilaban los vehículos y, por otro, proporcionar un servicio de subarriendo de estos coches a otros grupos u organizaciones criminales asegurándoles su impunidad mediante ese alquiler anónimo, lo que les supondría la obtención de un mayor lucro. De hecho, los agentes han comprobado que blanqueaban el dinero procedente de ilícitos penales para dar apariencia legal a las operaciones comerciales.

Finalmente, la operación sólida ha culminado con el arresto de doce miembros de la red y la práctica de cuatro registros con la intervención de varios relojes de alta gama y diversas joyas de lujo – con una valoración de más de un millón de euros-, 150.000 euros, un revólver con seis cartuchos y numerosa documentación que está siendo analizada por los investigadores. Del trabajo policial se deduce que la trama de esta red no era otra que facilitar a otras organizaciones criminales su impunidad, haciendo de pantalla y obstaculizando a los investigadores la conexión real que pudiera existir entre los verdaderos usuarios de los vehículos y las empresas de renting.

De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas.