La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre por estafar 153.000 euros a un empresario por el método “wash – wash”

• Se hizo pasar por un político de Liberia con una gran cantidad de dinero en metálico que necesitaba sacar del país

• Los contactos con la victima continuaron, por lo que los policías establecieron un dispositivo especial que permitió el arresto del investigado cuando se reunió de nuevo con el denunciante            

19-abril-2021.– Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Elche han detenido en la ciudad de Alicante a un varón de nacionalidad nigeriana y 42 años de edad por presuntamente estafar 153.000 euros a un empresario de la localidad de Elche por el método del “wash Wash” o lavado de dinero, el autor siguió en contacto con la víctima lo que posibilitó su localización y detención por parte de los policías.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEV de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elche tras recibir la denuncia de un empresario de la mencionada ciudad al cual dos personas que decían ser altos mandatarios de Liberia habían conseguido engañar para que les entregara 153.000 euros.

El arrestado junto con un cómplice contactó con la víctima a primeros del mes de marzo haciéndose pasar por un político de Liberia con una gran cantidad de dinero en metálico el cual necesitaba sacar de tal país de manera oculta.

Estafa por el método del “Wash – Wash” o lavado de dinero

En este tipo de estafa los autores se hacen pasar por diplomáticos o altos cargos de países, principalmente africanos, intentando convencer a la víctima de que tienen en su poder gran cantidad de dinero en metálico que tiene que sacar de su país de manera camuflada o con medidas de seguridad para no ser detectado en la frontera. Muestran a la víctima gran cantidad de cartulinas negras y le hacen creer que han tintado el dinero de color negro para conseguir evadirlo camuflado, pero que con un proceso de lavado (wash-wash), utilizando diferentes productos químicos que solo ellos poseen, se transformarán de nuevo en billetes de curso legal.

Quedan con la victima y realizan una demostración en la que utilizan billetes de importante valor nominal como cebo (100, 200 ó 500 euros), una vez el perjudicado queda convencido, acuerdan con él la entrega de una cantidad de dinero, siempre inferior a la suma que este va a recibir en forma de billetes tintados, de manera que la víctima obtenga así un sustancioso beneficio.

Tras apropiarse de los 153.000 euros el presunto autor continuó los contactos con la víctima, lo que permitió a los agentes establecer un amplio dispositivo policial en torno al perjudicado en el momento en el que de nuevo se iba a citar con el estafador, esta vez en las inmediaciones de la estación de tren de Alicante.

Una vez se produjo el contacto los policías arrestaron al presunto estafador, que no tuvo posibilidad de escape. Su intención era la de conseguir de la victima otros 35.000 euros, si bien, esta vez su plan se vio frustrado por la oportuna intervención policial.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. La operación sigue abierta y los agentes continúan las pesquisas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.