La Policía Nacional detiene a 15 personas en Valencia y Alicante en una operación contra el favorecimiento de la inmigración ilegal a través de contratos ficticios

§   La organización desmantelada estaba compuesta por un grupo de empresas que, coordinadas por un bufete de abogados, recibía una contraprestación económica -de entre 6.000 y 25.000 euros- por la gestión de trámites documentales para regularizar de forma ilegal la situación de inmigrantes

§   El líder de la red divulgaba ofertas de empleo a través de anuncios insertados en portales del sector con el único fin de captar inmigrantes en situación irregular

§   Arrestados como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social

31-enero-2021.– Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Valencia y Alicante y han detenido a 15 personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social. La organización recibía una contraprestación económica, de entre 6.000 y 25.000 euros, por la gestión de los trámites documentales con intención de regularizar de forma ilegal la situación de inmigrantes.

Estructura de la organización

La organización se constituía por una red de empresas bajo la coordinación de un bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de residencia para extranjeros que se encontraran en España. La captación de clientes se realizaba a través de varios medios de difusión y a través de anuncios insertados en portales de empleo. El líder de la organización divulgaba ofertas de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de América del Sur o China, contratados con el único fin de captar inmigrantes en situación irregular. Una vez formaban parte de la empresa, estos cobraban grandes sumas de dinero a los clientes, beneficiándose de la mitad de los ingresos.

El bufete de abogados gestionaba su actividad delictual con la engañosa apariencia legal de los servicios propios de sus funciones, realizando contratos de trabajo, llevando a cabo el concierto de parejas de hecho, la gestión de empadronamientos por cantidades de entre 150 y 300 euros, u otro tipo de trámite con la intención de obtener documentación en el territorio nacional. Durante la investigación, el bufete participó en la actuación delictiva concerniente a los 18 contratos ficticios realizados hasta el momento por parte de sus empresas.

Actuación policial

La investigación se desarrolla en dos fases. La primera culmina con siete detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, hubo un investigado no detenido por estas mismas tipologías delictuales. Se han realizado tres entradas y registros, dos en la provincia de Valencia y uno en la de Alicante, y se han intervenido 2.000 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y material informático.

La segunda fase concluye con ocho detenidos, cinco en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad Social. Los detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular, que estaban directamente relacionados con la organización criminal. Pretendían regularizar su estado obteniendo documentación que les permitiera trabajar, para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización, con pleno conocimiento de su ilegalidad. A consecuencia de su actividad, defraudaban al sistema de la Seguridad Social.